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标题: 前天一哥们收到50w转账被冻结了 [打印本页]

作者: fux 时间: 2024-7-30 09:57
标题: 前天一哥们收到50w转账被冻结了

资金干净，银行冻结了。估计是突然收到大额资金，提供你在公司缴纳的社保证明和工资证明，证明你是有正常工作、合法收入

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作者: 喵酱暗恋我 时间: 2024-7-30 09:59
你这个提供工资证明没用，得提供资金来源证明，比如合同，借款协议，如果借钱打算买房还得提供购房合同

作者: quintion 时间: 2024-7-30 10:01
5w都给你冻结信不信

作者: 燕十三丶 时间: 2024-7-30 10:04
震惊的是一点都不觉得意外啊

作者: 我是老王 时间: 2024-7-30 10:05
废话直接打50万不是扯淡吗分批一次5万啊
而且要工作日打钱白天9.00-晚上5点之间 5万1笔当天10万就行

作者: 妖精的归宿 时间: 2024-7-30 10:08
多正常，现在严格的甚至都影响正常运转了。去年公司开户，一天限额5000，注意是5000，十几天后，银行回访，为什么没有流水，我说限额没法用，用的其他账户；

作者: 宋喆 时间: 2024-7-30 10:08
本帖最后由宋喆于 2024-7-30 10:09 编辑

前天那个说几张卡同时被要求销卡的也是你吧？
https://hostloc-workers.ikyomon.com/forum.php?mo ... 93&pid=15741868

作者: fux 时间: 2024-7-30 10:19

宋喆发表于 2024-7-30 10:08
前天那个说几张卡同时被要求销卡的也是你吧？
https://hostloc-workers.ikyomon.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost& ...

我那是几年前被要求注销的了

作者: 卟想起床 时间: 2024-7-30 11:03
我之前买房的时候，直接转给房东好像是90w，也没什么事情啊

作者: xuweidiy 时间: 2024-7-30 14:03
建议回到过去用现金交易。

作者: 商务布丁 时间: 2024-7-30 14:09
最近不是有个金店500克黄金事情也是这样 28W多

作者: meppy 时间: 2024-7-30 14:11
你那哥们儿肯定是上了风控名单了

作者: 昨晚上梦见你了 时间: 2024-7-30 14:14
取2万也被冻结了

作者: piping 时间: 2024-7-30 15:18
你哥们在银行被标记垃圾客户，平常没有入账，突然来一笔就限制，怕你快尽快出。有钱的话去银行办私行卡类的贵宾卡。一般不限额，也没有其他恶心人的。这种用来收款结算最好。不少银行私行卡也没年费。

作者: 0000000 时间: 2024-7-30 15:32
巨额财产来源不明罪了解一下

作者: 三鹿奶粉 时间: 2024-7-30 15:48
没别的目的，就怕你大额买U跑路，哪里来那么多防诈啊，真以为为你们好啊

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